До момента е документиран трансфер на над 25 млн. евро по метода "Хавала"
20 януари
105



Специализираният наказателен съд остави в ареста петимата задържани под стража в петък в акцията срещу международния тероризъм. В неделя беше гледана мярката за неотклонение. По искане на прокуратурата това стана при закрити врата....

Не офшорката, а единствено Гебрев твърди, че е "собственик" на завода, като не се поколебава да опита да придобие дори запорирани от държавата акции в грубо нарушение на закона. Едва ли в една нормална държава някой би си помислил въобще да извърши такова нещо и то да остане без последствия
20 януари
199



Вече повече от две години продължава сагата със собствеността на русенския оръжеен завод "Дунарит". През 2014г., когато банковата пирамида на Василев се срути, "Дунарит", заедно с още куп заводи и предприятия, закупени с пари на КТБ, се...